Como 100 milhões de dólares pagos pela BP abrem pistas inéditas sobre a Sonangol, Manuel Vicente e o BCP
Novos documentos confidenciais revelam que a BP pagou 100 milhões de dólares a uma multinacional holandesa, a SBM, que aceitou canalizar em 2012 um terço desse dinheiro para uma conta no BCP de uma companhia offshore do Panamá controlada por Manuel Vicente, antigo CEO da Sonangol e ex-vice-presidente de Angola
Avaliação sobre lavagem de dinheiro em Angola remarcada para 2022
Depois de retirar Angola da ‘lista cinzenta’, em 2016, organismo substituiu o acompanhamento permanente directo por avaliações temporárias. Procedimento está em curso, mas a avaliação ‘in loco’ acontecerá apenas no próximo ano.
Superjuiz português aperta cerco a milionário angolano Álvaro Sobrinho
O DCIAP e Carlos Alexandre apertam o cerco a Álvaro Sobrinho. Estão em duas frentes: investigam o ex-banqueiro por lavar milhões no Sporting e pelo desvio de dinheiro do BESA para contas de familiares. Os crimes são de abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais.
Entrega da lista das fortunas milionárias angolanas em Portugal é "sinal encorajador"
A Justiça portuguesa entregou a Angola uma lista das fortunas milionárias angolanas em Portugal, onde figuram nomes como Isabel dos Santos e os generais "Kopelipa" e "Dino". Analistas aplaudem a atitude das autoridades.
PGR nega ter recebido lista com fortunas de personalidades angolanas em Portugal
A Procuradoria-Geral da República (PGR) negou, on-tem, ter recebido das autoridades judiciais portuguesas uma lista descriminada de fortunas de cidadãos angolanos domiciliadas em Portugal.