A República de Angola mantém-se trabalhada para melhorar a sua posição na lista do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e assim cumprir os regulamentos do “compliance”, afirmou, nesta sexta-feira, em Luanda, o diretor da área compliance do banco YETU, Vander Nascimento.

O Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro (CSSF) angolano e seus parceiros, agência de supervisão de seguros e Comissão do Mercado de Capitais (CMC) vão realizar supervisão conjunta aos principais grupos financeiros do país a partir de outubro.

O Departamento do Tesouro norte-americano, em parceria com a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana, capacitou magistrados do Ministério Público sobre crimes financeiros, cibercrime e meios de obtenção de provas eletrónicas, foi hoje anunciado.

O embaixador da Suíça em Angola, Lukas Johannes Gasser, afirmou em Cabinda que o governo suíço pretende repatriar o dinheiro angolano depositado ilegalmente nos bancos daquele país, no quadro dos princípios de cooperação jurídica existentes entre Angola.

O Grupo de Prevenção e Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (Esaamlg) chega, quinta-feira, a Luanda, para avaliação do sistema financeiro angolano, foi hoje noticiado.