O presidente da Associação Angolana de Bancos (Abanc) disse hoje que o sistema bancário “tem feito o seu trabalho” para afastar riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e que há outras questões que dependem de “entidades terceiras”.

Angola corre riscos de entrar para a lista cinzenta do GAFI o que dificultaria as transações internacionais, se o sistema bancário mantiver as suas deficiências, disse hoje uma perita independente das Nações Unidas.

Desde 2020 que Singapura já não consta na lista de países onde os angolanos têm dinheiro investido, coincidindo com uma apreensão de mil milhões USD feita pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos. Assim, a lista de paraísos fiscais onde os angolanos investem é encabeçada pelas Maurícias e Ilha de Man, onde está 17% do dinheiro investido lá fora.

Os bancos angolanos apresentam um risco “alto” de branqueamento de capitais e “médio” de financiamento do terrorismo, segundo as avaliações de risco setorial conduzidas pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

O mercado informal de metais e pedras preciosas em Angola apresenta “alta vulnerabilidade” ao branqueamento de capitais, alertou a autoridade de inspeção económica angolana que hoje realizou uma ação de sensibilização junto de vendedores informais.