Segundo um comunicado do BNA, as referidas infrações, que considera "graves", datam de operações realizadas em 2022 e violam a lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
O regulador argumenta ainda que a sua decisão tem como a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras e surge de modo a dissuadir as referidas condutas.
O Banco Keve tem como principal acionista a Spot Investimentos (37%), seguida de Rui Campos (30%) e Vasco Campos (9%). Os restantes 24% são identificados como outros, segundo o site da unidade bancária.
